Investiguer avec méthode
Formation au raisonnement analytique
dans les investigations
MARVADRISK ® Niv 1
En vigueur au 01/02/2023
Formation
La formation « Investiguer avec méthode » est dédiée à tout professionnel qui traite de l’information dans un cadre contentieux. Elle permet de formaliser une méthodologie de recherche et de mise en évidence des éléments de manière factuelle et analytique en s’appuyant sur les principe des formations à l’analyse criminelle, mondialement utilisées dans le monde des enquêtes et du renseignement.
Son objectif principal est d’optimiser la gestion de l’information dans l’investigation, pour faciliter la compréhension de la problématique, l’orientation des recherches et la synthèse des éléments pertinents ou de preuve.
Enfin, les principes de l’analyse relationnelle visuelle permettront de favoriser la communication et l’aide à la décision dans un contexte légal, fondé sur l’argumentaire.
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Présentiel
7 heures sur 1 journée, de 09h00 à 17h30
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Distanciel
7 heures sur 2 demi journées, de 09h00 à 12h30 ou 14h00 à 17h30
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Programme détaillé
Investiguer avec méthode
MARVADRISK by InteLFe ®
La formation "Investiguer avec méthode" correspond au
niveau 1 de la méthode MARVADRISK ®
Peu importe la nature de l’investigation, c’est le ‘réseau-nement’ qui compte…
Frédéric Lenfant
Problématique
Constat
Initialement réservé au domaine régalien, l’investigation s’impose de plus en plus dans le secteur privé.
Dans un monde confronté à des menaces croissantes, aux obligations légales de conformité et de lutte contre la fraude, les besoins en investigations sont manifestes dans les services Anti Fraudes et de conformité en entreprises.
Pour autant, ces techniques ne sont pas nécessairement maitrisées et impliquent une formation spécifique.
En conséquence
Nous avons réalisé une formation pour la mise en application d’une méthode d’investigation afin d’optimiser l’analyse de l’information pour tout type de contentieux.
La modélisation par une graphe visuel des éléments probants apportera notamment une synthèse factuelle et vous aidera dans la traçabilité des investigations.
Objectifs pédagogiques
Fournir une méthode de conduite de l’investigation
Faciliter la corrélation par la structure de l’information
Synthétiser les éléments d’enquête avec des outils de cartographie de l’information
Produire une aide à la décision avec une vision globale de la situation
Mise en application dans le cadre d’une démarche d’OSINT (Open Source Intelligence)
CONTENU (PROGRESSION PEDAGOGIQUE)
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Fondamentaux sur l’information
Processus d’analyse de l’information
Cycle du renseignement
Classification et cotation
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Fondamentaux méthodologique sur la gestion d’une investigation
Les grands principes
Aspects multidimensionnels et complexes
Définir la problématique et les bonnes questions à se poser
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Panorama d’outils de visualisation et de notes
Choisir les bons outils selon son besoin
Procéder à la synthèse visuelle des éléments avec des outils simples
Prise de notes pour l’investigation
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Application de la méthode dans le cadre de l’OSINT (Open Source Intelligence)
Bases et méthodologie de l’OSINT
Les différents périmètres d'internet
Améliorer nettement ses recherches sur internet
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Organisation et protection des données
L’analyse criminelle (Analyse Relationnelle Visuelle) appliquée au secteur privé
Place dans l’organisation d’une cellule d’investigation
Rappel des grands principes du RGPD en mode cartographie
Atouts pédagogiques
Formation construite avec une pédagogie basée sur la méthode MARVADRISK, fondée sur les principes de l’analyse criminelle, l’analyse systémique et l’analyse décisionnelle
Focus sur les outils visuels permettant de mettre en place un protocole pour la modélisation des éléments sous forme de graphes
Cas pratiques pour tester les connaissances et certains outils
Espace collaboratif le temps de la formation et espace communautaire après la formation
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A qui s'adresse cette formation ?
Public cible
Tout professionnel ayant à traiter des notions d’investigations :
Correspondants Anti-Fraude, enquêteurs
Services juridiques et conformité (lutte contre la corruption, blanchiment, financement du terrorisme), escroquerie, travail illégal, lutte contre les bandes organisées…
Ressources Humaines
Investigateur en Cybercriminalité
Pré-requis
Aucun prérequis n’est demandé cependant une expérience des contentieux est un vrai plus.
Avoir les bases d’utilisation d’un ordinateur et d’internet (navigation, téléchargement…)
Se munir d’un ordinateur avec Windows de préférence
Modalités pédagogiques et techniques
Support de cours
Exposés théoriques
Présentation d’outils
Etude de cas concrets et Quizz
Dispositif de suivi et évaluation
Feuilles de présence.
QCM ou quizz et cas pratiques.
Formulaires d’évaluation de la formation.
Tarif, délai d'accès
Présentiel inter entreprise :
860 € HT / Personne
Formation intra entreprise : nous contacter
S’inscrire au minimum 1 mois avant la date de formation
Prochaine session prévue
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