OSINT & veille
sur les cyber fraudes
Reconnaître, veiller et réaliser des cyber investigations
sur les escroqueries complexes sur internet
En vigueur au 01/01/2022
Formation
La formation « OSINT & veille sur les cyber fraudes » est dédiée à tout professionnel qui traite des contentieux en lien avec les escroqueries sur internet.
D’une part, elle permet d’identifier les sources, les outils utiles et le processus pour réaliser une veille spécifique sur ce type de fraude.
D’autre part, cette formation fournir les techniques de cyber investigations pour identifier les éléments permettant d’orienter l’enquête, voire d’identifier les auteurs.
La démarche s’appuie sur les techniques d’OSINT complété par le principe des formations à l’analyse criminelle, mondialement utilisées dans le monde des enquêtes et du renseignement. (complémentaire au niveau 1)
Son objectif principal est de cibler les investigations à partir d’un site web ou d’un email frauduleux et de « tirer le fil » pour faire des recoupements via des techniques d’OSINT (Open Sources Intelligence).
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Présentiel
7 heures sur 1 journée, de 09h00 à 17h30
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Distanciel
7 heures sur 2 demi journées, de 09h00 à 12h30 ou 14h00 à 17h30
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Programme détaillé (en cours de finalisation)
OSINT& veille sur les cyber fraudes
MARVADRISK by InteLFe ®
La formation "OSINT et veille cyber fraudes" correspond au
niveau 2 de la méthode MARVADRISK ®
Une formation pour veiller et lutter contre les fraudes complexes sur internet.
Investiguer et faire des recoupements pour identifier des éléments probants.
Soyez prêt à identifier les erreurs des escrocs et apprenez à lutter contre les fraudes sur internet.
Problématique
Constat
Selon l’étude Euler Hermes 2020 sur les fraudes et la cybercriminalité, plus de 7 entreprises sur 10 ont été victimes d’au moins une tentative de fraudes en 2019.
Le contexte de la crise du covid-19 n’a fait qu’accroître ce phénomène de cybercriminalité et tous les secteurs d’activité sont susceptibles d’être ciblés. Les fraudes sur internet ont d’ailleurs été multipliées par 4 pendant la période de pandémie depuis 2020.
Bien que basée sur des modes opératoires relativement bien connus, les escrocs se sont spécialisés et s’adaptent très rapidement aux opportunités qu’ils peuvent identifier en suivant l’actualité (vente de produits médicaux, subventions de toutes sortes, arnaques au CPF, fraudes à l’investissement en épargne, aux cryptomonnaies…).
Pour autant, leur « terrain de jeu » étant principalement sur internet, ils laissent des traces que l’on peut exploiter pour faire des rapprochements entre les cas et de fait, identifier des éléments probants.
En conséquence
- se tenir au courant de l’évolution des cyber fraudes,
- comprendre leur mode opératoire,
- permettre de réaliser des cyber investigations,
- pour lutter contre ce phénomène très préoccupant.
Il n’est pas rare que l’information soit accessible en sources ouvertes et permette d’orienter l’enquête, voire d’identifier des auteurs présumés.
Ces informations peuvent être capitales pour aiguiller le dossier de plainte vers un service spécialisé dans les délits complexes, à même de poursuivre réellement les investigations jusqu’à l’interpellation des personnes soupçonnées.
Objectifs pédagogiques
- Connaître et reconnaître les fraudes à l’ingénierie sociale.
- Modéliser les modes opératoires des escroqueries complexes.
- Réaliser une veille spécialisée pour identifier les sites frauduleux et faire du lien entre les affaires.
- Procéder à des cyber investigations pour identifier les points pivots.
Contenu de la formation
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Fondamentaux sur la cybersécurité et les escroqueries à l'ingénierie sociale
Panorama des escroqueries complexes (FOVI, faux placements, CPF, phishings...)
Caractéristiques du "Social Engineering"
Environnement numérique
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Mise en place d'une veille spécifique sur les cyber fraudes
Processus de veille
Sources à surveiller
Outils de veille
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Techniques OSINT (Open Source Intelligence) spécifiques aux cyber investigations sur les escroqueries
Bases de l'OSINT
OSINT sur les sites web et les sociétés
Capacité de rapprochements
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Exemples et cas pratiques
Exemple de cas réalisés
Exercices sur cas pratiques
Importance de la structure du rapport pour le dépôt ou le suivi de la plainte
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Conclusion et échanges
Quizz final
Atouts pédagogiques
Formation construite avec une pédagogie basée sur la méthode MARVADRISK, fondée sur les principes de l’analyse criminelle, l’analyse systémique et l’analyse décisionnelle
Expérience du formateur sur des cas réels et récents
Cas pratiques pour tester les connaissances et certains outils
Espace collaboratif le temps de la formation et espace communautaire après la formation
Réserver ma formation
A qui s'adresse cette formation ?
Public cible
Tout professionnel ayant à traiter des notions d’investigations en lien avec les cyber fraudes :
Correspondants Anti-Fraude, enquêteurs
Services juridiques et conformité (lutte contre la corruption, blanchiment, financement du terrorisme), Ressources Humaines
Investigateur en Cybercriminalité
Pré-requis
Aucun prérequis n’est demandé cependant une expérience de l’investigation est un vrai plus (complémentaire avec le Niv 1 : Investiguer avec méthode).
Avoir les bases d’utilisation d’un ordinateur et connaissance de l’internet (navigation, téléchargement…)
Se munir d’un ordinateur
Modalités pédagogiques et techniques
Support de cours
Exposés théoriques
Présentation d’outils
Etude de cas concrets et Quizz
Dispositif de suivi et évaluation
Feuilles de présence.
QCM ou quizz et cas pratiques.
Formulaires d’évaluation de la formation.
Tarif, délai d'accès
Présentiel inter entreprise : 850 € HT / Personne
Distanciel inter entreprise :
790 € HT / Personne
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