Fraude interne/externe et conformité en entreprise
Vous êtes confrontés à une fraude interne ou externe et vous souhaitez une assistance pour réaliser des investigations et comprendre la situation frauduleuse ?
Problématique
- Je cherche un analyste pour m'assister dans la gestion de mes données d'investigation et m'aider à identifier les actions à réaliser. (c.f missions d'analyse criminelle)
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Je cherche un analyste qui peut m'aider à vérifier la fiabilité d'un client / fournisseur (KYC) pour éviter de me faire escroquer.
(PME / TPE) - Je cherche un consultant pour m'aider à structurer un service d'enquêtes, fraudes ou de contrôle interne.
Solution
Aide à la gestion de la fraude interne et/ou externe, pour identifier les investigations à réaliser en fonction des sources d’information, légalement disponibles.
Analyse et croisement des données pour identifier les éléments matériels de la fraude potentielle.
Recherche d’éléments à partir de sources ouvertes sur internet, via des techniques d’Open Source Intelligence (OSINT)
Constituer un dossier pour démontrer l’organisation frauduleuse et mettre en évidence les éléments matériels.
Plus value
Analyse de la situation, identification des orientations des investigations possibles, investigations sur internet.
Aide à la constitution d’un dossier de contentieux avec des techniques d’investigations numériques et d’analyse criminelle, utilisées dans les services régaliens spécialisés dans les enquêtes complexes.
Aide à la mise en oeuvre d’actions correctives pour limiter les risques de récidive et sécuriser son organisation.
Vision et logique de sécurité globale.
Loyauté et droit de la preuve.
Solutions complémentaires
Conseiller dans la mise en oeuvre d’un service pour les investigations, enquêtes et lutte contre la fraude/corruption.
Assistance, conseils, recommandations aux victimes pour les aider dans la gestion de ce type de contentieux (phases d’enquête, parties civiles, procès pénal).
Orienter vers les services spécialisés qui seront à même de traiter ces affaires complexes nécessitant du temps et des moyens pour ce type d’investigations.
Avantages
Expertise privée et judiciaire en analyse criminelle et investigations numériques issue d’une spécialité du monde régalien de l’enquête et du renseignement.
Méthodologie d’analyse de l’information pour l’investigation et réalisation de schémas d’analyse criminelle (anacrim) utilisés dans les services d’enquête (gendarmerie, police, europol, interpol…), à présent au service du monde privé.
Partenariat possible en binôme avec détective privé de confiance.
Partenariat possible avec experts en cybersécurité (pentest, réponse à incidents, gouvernance…).
Partenariat possible avec experts en intelligence stratégique.
Garanties
Obligations de moyens sans garantie de résultats car cela dépend des faits.
Conclusions et synthèse des éléments pour orienter sur les actions possibles.
Aide à la décision et formulation d’hypothèses le cas échéant.
Livrable : rapport accompagné selon les cas de un ou plusieurs :
- Schéma relationnel et de recoupement (vision cluster)
- Schéma événementiel et de flux (vision chronologique)
- Schéma de synthèse (vision globale)
Services liés
Lutte contre les cyber fraudes en binôme avec détective privé de l’agence APIS 33 à Bordeaux.
Expertise inforensique et récupération de données avec DataLab Center.
Formation et certification fraudes avec l’Ecole Supérieure de Sûreté des Entreprises à Paris (ESSE).
