Marvadrisk

Méthode Analyse Relationnelle Visuelle

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Services

formation analyse criminelle – une méthode avant les outils : peu importe le type d’information traité c’est le « réseau-nement » qui compte afin de vous aider à démêler les données dans les problématiques complexes…

Recouper n’est pas découper, synthétiser n’est pas supprimer.
C’est souvent dans la relation que l’on trouve la solution.

Méthode francophone MARVADRISK ®

(Méthode d'Analyse Relationnelle Visuelle pour l'Aide à la Décision et le Recoupement dans les Investigations et Situations 'K'omplexes)

marque et méthode protégée, déposée par Frédéric Lenfant – InteLFe.


Durée : Adaptable de 1 à 5 jours selon niveaux et outils.

Personnalisable à la demande…

Problématique

Constat

Confronté à des obligations légales ou des fonctions de conformité : lutte contre la fraude, corruption, blanchiment, financement du terrorisme et contrôle interne…
 
Constituant des rapports textuels pour centraliser les constatations et preuves afin de les transmettre aux autorités ou supérieurs, aux fins de prises de décision…
 
Nécessitant de plus en plus de démarches d’investigation, de corrélation d’informations et de collecte d’éléments pour la compréhension de phénomènes complexes…

Conséquences

  • Besoin d’aller à l’essentiel et faire face à l’infobésité textuelle
  • Besoin de gagner en efficacité dans l’action
  • Besoin de communication synthétique de l’information (limites de l’écrit / oral / schéma)
  • Besoin de formaliser des notions de preuves, basées sur des éléments factuels pour de l’aide à la décision, dans un environnement complexe
  • Besoin de recoupement de données pour trouver des éléments et développer un raisonnement aussi bien inductif que déductif.
  • Besoin de prendre en compte l’éthique dans le traitement de ces investigations.

Objectifs pédagogiques

Comprendre et développer les techniques de l’investigation et de l’Analyse Relationnelle Visuelle, pour améliorer la compréhension de situations complexes.

  • Acquérir une approche factuelle pour la gestion de l’information dans l’enquête.
  • Savoir induire et dégager de nouvelles hypothèses, en limitant le risque d’erreur par une approche globale.
  • Savoir mettre en évidence les éléments essentiels par les relations contextuelles entre des entités, afin de convertir du texte non structuré en schéma analytique visuel.

CONTENU (PROGRESSION PEDAGOGIQUE)

Comprendre l’écosystème de l’information
o Rôle et aspects multi-dimensionnels
o Cycle du renseignement
o Classification et cotation
▪ Acquérir les principes fondamentaux de la méthode
o Analyse criminelle
o Analyse systémique
o Analyse de données décisionnelle

Structurer l’information pour la modélisation graphique

Optimiser la gestion de l’information dans l’enquête
o Structure de l’information pour les investigations et la corrélation
o Outils de gestion d’information et matrice d’aide à la décision pour l’enquête
o Logiques d’investigation et développement d’hypothèses
▪ Outils divers pour la visualisation de données
o Analyse quantitative (graphes statistiques)
o Analyse qualitative (graphes relationnel (spatial), de flux (chronologique), événementiel)
o Distinction cartes mentales, cartes conceptuelles, schéma analytique relationnel visuel
▪ Applications OSINT (OpenSource Intelligence) sur les fraudes cyber

Structurer l’information pour la modélisation graphique

Savoir appliquer les principes du RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données)
o Définition, principes et critères de conformité
o Argumentaires à prendre en compte pour la réalisation d’une analyse d’impact (PIA)
▪ Savoir appliquer les bonnes pratiques de cybersécurité et de la sécurité de l’information
o Enjeux des cybermenaces
o Outils utiles (gestionnaire mdp, MFA, chiffrement, hygiène informatique…)
▪ Applications enquêtes internes et contrôles internes (droit social, preuves, organisation)

Agrémenté d’exercices pratiques

Sur votre formateur Frédéric LENFANT

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Nom de la formation : Marvadrisk

A qui s'adresse cette formation ?

Public cible

Métiers de la fraude et de la compliance, appelés à manipuler de l’information pour la recherche et mise en évidence d’éléments « de preuves » dans une investigation.
Globalement pour tout enquêteur, investigateur, auditeur (sûreté, OSINT, Cyber Threat Intelligence, LAB-FT, Intelligence Economique…)

Pré-requis

Aucun pré-requis nécessaire pour suivre la formation mais une expérience dans les investigations serait un plus.

Moyens pédagogiques et techniques

Support de cours formation MARVADRISK ®
Exposés théoriques
Etude de cas concrets et Quizz

Dispositif de suivi et évaluation

Feuilles de présence.
QCM et cas pratiques.
Formulaires d’évaluation de la formation.