Investiguer en OSINT sur une fraude complexe
Utiliser l'OSINT pour optimiser
les investigations sur les fraudes
MARVADRISK ® Niv 2
En vigueur au 19/06/2024
Formation
La formation « Investiguer en OSINT sur une fraude complexe » est dédiée à tout professionnel qui traite des investigations dans le cadre de la lutte contre la fraude ou la conformité (corruption, LCB-FT) en complétant ses recherches à partir des sources ouvertes. Elle permet de formaliser une méthodologie de recherche sur internet pour matérialiser les éléments recueillis de manière factuelle et analytique.
Son objectif principal est d’apprendre et mettre en pratique les techniques d’OSINT (Open Sources Intelligence) afin d’optimiser l’analyse des fraudes / escroqueries complexes ou toute lutte contre les bandes organisées.
Il s’agira de faciliter la collecte des indices, suivre le fil de l’investigation et mettre en évidence l’organisation criminelle pour la synthèse des éléments clés. Enfin, les techniques d’OSINT, spécialement appliquées au domaine de la fraude, couplé à l’analyse relationnelle visuelle permettront d’améliorer le traitement du contentieux et les suites potentielles, en termes de décisions de négociation, signalement ou plaintes pénales.
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Présentiel
7 heures sur 1 journée, de 09h00 à 17h30
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Distanciel
7 heures sur 2 demi journées, de 09h00 à 12h30 ou 14h00 à 17h30
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Programme détaillé
Investiguer en OSINT sur une fraude complexe
MARVADRISK by InteLFe ®
La formation "Investiguer en OSINT sur une fraude complexe" ou toutes cyber fraudes" correspond au
niveau 2 de la méthode MARVADRISK ®
Une formation pour investiguer sur tout type de fraudes complexes ou en bande organisée.
Réaliser des recoupements pour identifier des éléments probants.
Soyez prêt à identifier les erreurs des escrocs et apprenez à lutter contre les fraudes sur internet.
Problématique
Constat
Les escrocs s’adaptent très rapidement aux opportunités qu’ils peuvent identifier en suivant l’actualité (fraude à l’assurance, sociale, santé, subventions de toutes sortes, arnaques au CPF, fraudes à l’investissement en épargne, aux cryptomonnaies, Faux Ordres de Virement, Changement de RIB, fraudes cyber de tous ordres…).
Pour autant, leur « terrain de jeu » étant principalement dématérialisé, ils laissent des traces sur internet que l’on peut exploiter pour faire des rapprochements entre les cas et de fait, identifier des éléments probants.
En conséquence
- mieux comprendre les modes opératoires des fraudes en bande organisée, exploitables dans le cyber espace,
- permettre de réaliser des cyber investigations via les techniques OSINT,
- pour lutter contre ce phénomène très préoccupant de fraudes complexes.
Il n’est pas rare que l’information soit accessible en sources ouvertes et permette d’orienter l’enquête, voire de confondre les auteurs présumés.
Ces informations peuvent être capitales pour traiter votre contentieux aussi bien dans les phases de détection, d’investigations et d’orientation des suites à donner pour la Lutte Anti Fraude et la conformité (compliance).
Objectifs pédagogiques
- Apprendre les techniques OSINT les plus utiles pour investiguer sur les fraudes & escroqueries complexes
- Fournir une méthode de conduite de l’investigation en sources ouvertes pour ce type de contentieux
- Faciliter la corrélation d’information dans la lutte contre les bandes organisées et organisations criminelles
- Synthétiser les éléments d’enquête pour l’aide à la décision
Contenu de la formation
Atouts pédagogiques
Formation construite sous l’angle opérationnel pour aborder tout type de fraude pouvant déboucher sur la lutte contre la criminalité organisée
Formation de niveau 2 basée sur la méthode MARVADRISK ® fondée sur l’expérience de 3 disciplines : l’analyse criminelle, l’analyse systémique et l’analyse décisionnelle
Déroulement d’un cas concret tout au long de la formation pour mise en application des techniques OSINT
Expérience du formateur sur des cas réels et récents
Présentation et proposition d’outils qui peuvent vous aider dans votre quotidien
Sur votre formateur Frédéric LENFANT
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Fondamentaux sur les schémas de fraudes complexes visibles sur le cyber espace
Panorama de quelques fraudes en bande organisée
Principales organisations criminelles
Exemple d’escroquerie à l’épargne
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Préparation de son navigateur
Principales extensions utiles
Outils de prise de note
Rappel démarches OSINT
Préparation rapport -
Investigation OSINT sur cas concret de fraude
Recherches globales
Environnement personne morale
Environnement localisation
Environnement téléphone
Environnement site web
Environnement adresse email
Environnement personne physique
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A qui s'adresse cette formation ?
Public cible
Tout professionnel ayant à traiter des notions d’investigations :
Correspondants Anti-Fraude, enquêteurs (escroquerie, travail illégal, lutte contre la criminalité et les bandes organisées, enquêtes financières…)
Services juridiques et conformité (lutte contre la corruption, blanchiment, financement du terrorisme),
Investigateur en Cybercriminalité et OSINT
Pré-requis
Avoir suivi la formation « Investiguer avec méthode » (Niv 1) ou justifier d’une expérience spécifique
Avoir les bases d’utilisation d’un ordinateur et d’internet (navigation, téléchargement…)
Se munir d’un ordinateur
Modalités pédagogiques et techniques
Support de cours
Exposés théoriques
Présentation d’outils
Etude de cas concrets et Quizz
Dispositif de suivi et évaluation
Feuilles de présence.
QCM ou quizz et cas pratiques.
Formulaires d’évaluation de la formation.
Tarif, délai d'accès
Présentiel inter entreprise :
860 € HT / Personne
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Prochaine session prévue
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