Mission d'analyse criminelle
Vous êtes face à une investigation complexe qui nécessite des recoupements et des schémas d’analyse
pour y voir plus clair dans vos données,
afin de prendre les bonnes décisions ?
Vous êtes un service de lutte contre la fraude, blanchiment…
Vous êtes un service d’investigations ou un enquêteur privé.
Vous êtes une association de défense de victimes ou un avocat.
Vous êtes une entreprise ou un particulier.
Problématique
- Je cherche un analyste pour m’assister dans la gestion de mes données d’investigation.
- Je cherche un analyste pour du recoupement et du rapprochement de données.
- Je cherche un analyste pour faire une synthèse avec un schéma relationnel et visuel de mon investigation.
- Je cherche un analyste pour accompagner ma gestion de crise afin de faciliter la communication synthétique des éléments à un tiers, en vue de produire de l’aide à la décision.
- Je suis dans le cadre d'une fraude ou enquête interne, cyber fraude, arnaque sur internet, escroquerie, extorsion, harcèlement, vol, compliance (lutte contre la corruption, blanchiment, financement du terrorisme - LCB-FT).
Solution
Apporte son concours par des techniques de traitement de l’information et visualisation sous forme de graphes.
Confrontation de données pour trouver les points communs et identifier les points pivots d’une situation.
Etude sur les flux de données, recoupement d’informations et mise en évidence des liens par une Analyse Relationnelle Visuelle.
Réalisation de schéma de synthèse globale, pour favoriser la communication du résultat d’une affaire complexe, auprès d’un tiers.
Plus value
Je vous permets d'y voir plus clair dans vos données pour l'investigation et la résolution d'un contentieux.
Aide à la constitution d’un dossier pour optimiser le dépôt de plainte et le traitement d’une action judiciaire (civile, ou pénale), avec un schéma de synthèse dans un format exploitable par les forces de l’ordre.
Mise en évidence des éléments pertinents et des rapprochements, particulièrement difficile à réaliser sous forme de tableau.
Selon des méthodes éprouvées dans les services régaliens du monde entier, qui gèrent des enquêtes complexes.
Association avec les techniques de l’informatique décisionnelle pour l’analyse quantitative et la fouille de données.
Solutions complémentaires
Conseiller dans la mise en oeuvre d’un service pour les investigations, enquêtes et lutte contre la fraude/corruption.
Apporter son concours lors d’une action collective de victimes d’escroqueries massives sur internet, au profit d’un avocat chargé d’administrer le contentieux. Possibilité de fournir un schéma d’analyse criminelle pour synthétiser factuellement les éléments.
Orienter vers les services spécialisés qui seront à même de traiter ces affaires complexes nécessitant du temps et des moyens pour ce type d’investigations.
Avantages
Expertise privée et judiciaire en analyse criminelle et investigations numériques issue d’une spécialité du monde régalien de l’enquête et du renseignement.
Méthodologie d’analyse de l’information pour l’investigation et réalisation de schémas d’analyse criminelle (anacrim) utilisés dans les services d’enquête (gendarmerie, police, europol, interpol…), à présent au service du monde privé.
Partenariat possible en binôme avec détective privé de confiance.
Partenariat possible avec solutions logicielles de « data intelligence ».
Partenariat possible avec experts en cybersécurité (pentest, réponse à incidents, gouvernance…).
Partenariat possible avec experts de la compliance.
Partenariat possible avec experts en intelligence stratégique.
Garanties
Obligations de moyens sans garantie de résultats car cela dépend des faits.
Conclusions et synthèse des éléments pour apporter une démonstration des résultats d’une investigation.
Aide à la décision et formulation d’hypothèses pour orienter sur les actions réalisables.
Livrable : rapport accompagné selon les cas de un ou plusieurs :
- Schéma relationnel et de confrontation
–> vision cluster - Schéma événementiel et de flux
–> vision chronologique - Schéma de synthèse
–> vision globale
Services liés
Lutte contre les cyber fraudes en binôme avec détective privé de l’agence APIS 33 à Bordeaux.
Expertise inforensique et récupération de données avec DataLab Center.
Formation et certification fraudes avec l’Ecole Supérieure de Sûreté des Entreprises à Paris (ESSE).
