Fraude et investigation internet (OSINT)

Vous êtes confrontés à un contentieux sur internet
et vous souhaitez une assistance pour collecter
tous les éléments utiles ?

Vous êtes un service de lutte contre la fraude, de Lutte contre le Blanchiment

Vous êtes un service d’investigations ou un enquêteur privé

Vous êtes une association de défense de victimes ou un avocat.

Vous êtes une entreprise ou un particulier.

Problématique

Solution

Collecter des éléments de preuve à partir de sources ouvertes sur internet, via des techniques d’Open Source Intelligence (OSINT), appelées également Renseignement d’Origine Sources Ouvertes (ROSO).

A partir du ClearWeb et/ou DarkWeb

Capacité de cyber investigations pour établir les faits et réaliser des rapprochements entre différentes victimes. 

Constituer un dossier pour démontrer une organisation criminelle et matérialiser les modes opératoires frauduleux. 

Plus value

Analyse de la situation, identification des orientations des investigations possibles, investigations sur internet. 

Aide à la mise en oeuvre d’actions correctives pour limiter les risques de récidive afin de sécuriser votre organisation. 

Aide à la constitution d’un dossier pour optimiser ou accompagner le traitement d’une action judiciaire (civile ou pénale) par les autorités compétentes.  

Techniques d’investigations numériques et d’analyse criminelle, utilisées dans les services régaliens spécialisés dans les enquêtes complexes.

Solutions complémentaires

Conseiller dans la mise en oeuvre d’un service pour les investigations, enquêtes et lutte contre la fraude/corruption. 

Apporter son concours lors d’une action collective de victimes d’escroqueries massives sur internet, au profit d’un avocat chargé d’administrer le contentieux. Possibilité de fournir un schéma d’analyse criminelle pour synthétiser factuellement les éléments. 

Orienter vers les services spécialisés qui seront à même de traiter ces affaires complexes nécessitant du temps et des moyens pour ce type d’investigations.

Avantages

Expertise privée et judiciaire en analyse criminelle et investigations numériques issue d’une spécialité du monde régalien de l’enquête et du renseignement.

Méthodologie d’analyse de l’information pour l’investigation et réalisation de schémas d’analyse criminelle (anacrim) utilisés dans les services d’enquête (gendarmerie, police, europol, interpol…), à présent au service du monde privé.

Partenariat possible en binôme avec détective privé de confiance.

Partenariat possible avec solutions logicielles de “data intelligence”.

Partenariat possible avec experts en cybersécurité (pentest, réponse à incidents, gouvernance…).

Partenariat possible avec experts de la compliance.

Partenariat possible avec experts en intelligence stratégique.

Garanties

Obligations de moyens sans garantie de résultats car cela dépend des faits.

Conclusions et synthèse des éléments pour apporter une démonstration des résultats d’une investigation.

Aide à la décision et formulation d’hypothèses pour orienter les actions réalisables. 

Livrable : rapport accompagné selon les cas de un ou plusieurs :

  • Schéma relationnel et de confrontation
    –> vision cluster
  • Schéma événementiel et de flux
    –> vision chronologique
  • Schéma de synthèse
    –> vision globale

Services liés

Lutte contre les cyber fraudes en binôme avec détective privé de l’agence APIS 33 à Bordeaux.


Expertise inforensique et récupération de données avec DataLab Center.


Formation et certification fraudes avec l’Ecole Supérieure de Sûreté des Entreprises à Paris (ESSE).